S rozvojom internetu a služieb, ktoré ľudia a spoločnosti poskytujú online, existuje zvýšené riziko vystavenia podvodníkom, praniu špinavých peňazí a iným tretím stranám, ktoré nemajú o vašu spoločnosť najväčší záujem.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité mať možnosť ukladať informácie o svojich klientoch a overovať ich platnosť. Na činnosti, ktoré zahŕňajú manipuláciu s trhom, obchodovanie s nezákonným tovarom, korupciu verejných prostriedkov, daňové úniky atď., Sa vzťahujú nariadenia AML.

V minulosti bol proces hľadania možných lúderov peňazí starostlivo pomalý proces, ktorý zahŕňal manuálne prehľadávanie ton papierov a priečinkov. Aj po dokončení procesu vyhľadávania by ste mali stále problémy, pokiaľ ide o zhromažďovanie objektívnych a presných informácií.

Našťastie teraz môžete používať špecializovaný softvér, ktorý vám umožní ľahko zefektívniť výskumný proces možných praní špinavých peňazí. Viac informácií nájdete ďalej.

5 softvéru proti praniu špinavých peňazí pre pokoj

zahŕňať

Encompass je vynikajúci softvér AML, ktorý vám umožňuje plne spravovať vašu spoločnosť ukladaním údajov na prístupnom a bezpečnom mieste a môže tiež automatizovať rôzne aspekty úloh monotónneho typu vašej praxe.

Proces automatizácie sa vykonáva pomocou procesov CDD (Customer Due Diligence) a EDD (Enhanced Due Diligence).

Streamovanie týchto aspektov vašej praxe je nesmierne užitočné, pretože vám umožňuje sústrediť sa na citlivejšie témy a zároveň venovať čas na analýzu výsledkov vašich údajov. Tento typ softvéru ponúka podrobné informácie pripojením k rôznym databázam klientov zameraných na danú úlohu.

Encompass má veľmi intuitívne užívateľské rozhranie, ktoré vám ponúka rýchly prístup ku všetkým automatizačným funkciám, zdrojom údajov, vyhľadávaniam a dokonca dokáže monitorovať prebiehajúce dátové toky v reálnom čase.

Tento softvér ponúka optimálnu ochranu pred rizikami vyplývajúcimi z predpisov, vrátane možnosti simultánneho overovania informácií o zákazníkoch, objavovania predchádzajúcich výhodných vlastníkov, zisťovania problémov a dokonca môže vykonávať kontroly médií.

Pomocou programu Encompass môžete zobraziť všetky uložené údaje týkajúce sa konkrétnych zákazníkov v jednom jednoduchom súbore. To vám umožní posúdiť riziko spojené s každým zákazníkom, použiť ratingy rizika a tiež porovnať riziká s dodržiavaním AML / CTF. Rozhranie Encompass API sa dá ľahko integrovať do vášho systému AML a umožňuje vám ľahko automatizovať akýkoľvek proces.

Medzi významné vlastnosti programu Encompass patria:

• Prístup k globálnym registrom spoločností
• Elektronické overenie totožnosti
• Automatizovaný objav UBO
• Automatizovaný skríning jednotlivcov v porovnaní s vašimi údajmi o sankciách PEP
• Dokáže automaticky ukladať kontroly negatívnych výsledkov a používa AI na rýchle zobrazenie výsledkov
• Neustále sledovanie profilov vašich zákazníkov
• Schopnosť zostaviť kompletný audit trail pre každú vykonanú akciu

Vyskúšajte službu Encompass

-